December 09, 2023
December 09, 2023
വിദേശ ബാങ്കിനെ കബളിപ്പിച്ച് പണം തട്ടിയ കേസില്‍ മലയാളി ദമ്പതികള്‍ക്കെതിരെ എന്‍ഫോഴ്‌സ്‌മെന്റ് ഡയറക്ടറേറ്റ് (ഇ ഡി) അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചു. ദമ്പതികളായ അബ്ദുറഹ്‌മാന്‍, സറീന എന്നിവര്‍ക്കെതിരെയാണ് അന്വേഷണം. തട്ടിപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇവരുടെ കൊച്ചി, കോഴിക്കോട്, കാസര്‍ഗോഡ് എന്നിവിടങ്ങളിലെ എട്ട് സ്ഥാപനങ്ങളില്‍ അന്വേഷണ ഏജന്‍സി റെയ്ഡ് നടത്തി.
#News | Dubai Police Seizes 94 Cars and Motorcycles for Violating Union Day Celebration Safety Guidelines
— Dubai Policeشرطة دبي (@DubaiPoliceHQ) December 9, 2023
Details:https://t.co/XWKYK8MsSI#YourSecurityOurHappiness#SmartSecureTogether pic.twitter.com/fd8LPNBfu2
ഷാര്‍ജ ആസ്ഥാനമായി പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്ന ഇന്‍വെസ്റ്റ് ബാങ്കില്‍ നിന്ന് വായ്പ തുക തട്ടിയെടുത്തതായാണ് കേസ്. ബിസിനസ് ലോണിനായി 1,54,84,50,475 രൂപ (68.159 ദശലക്ഷം Aed) യാണ് ദമ്പതികള്‍ തട്ടിയത്. കേസില്‍ എഫ്‌ഐആര്‍ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്താണ് അന്വേഷണം. വായ്പ എടുത്തതില്‍ ഏകദേശം 83.36 കോടി രൂപ ( 42.898 ദശലക്ഷം ദിര്‍ഹം) തിരിച്ചടച്ചില്ലെന്നും തട്ടിപ്പിനിരയായ ബാങ്കിന്റെ പ്രതിനിധി എഫ്‌ഐആറില്‍ വ്യക്തമാക്കി.
പ്രതി അബ്ദുറഹിമാന്‍ ഒന്നിലധികം ബാങ്കുകളില്‍ തട്ടിപ്പുനടത്തിയതായും ഇഡി കണ്ടെത്തി. തുടര്‍ന്ന് പ്രതികളുടെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളും കൈവശമുള്ള ഓഹരികള്‍ ഉള്‍പ്പെടെയുള്ള 3.58കോടി രൂപയുടെ സ്വത്തുക്കളും അന്വേഷണ സംഘം കണ്ടുകെട്ടി. കള്ളപ്പണം വെളുപ്പിക്കല്‍ തടയല്‍ നിയമപ്രകാരമാണ് നടപടി.
ന്യൂസ്‌റൂം വാര്‍ത്തകളും തൊഴില്‍ സംബന്ധമായ അറിയിപ്പുകളും മുടങ്ങാതെ ലഭിക്കാന്‍ ഇതുവരെ ന്യൂസ്‌റൂം ഗ്രൂപ്പുകളില്‍ അംഗങ്ങളല്ലാത്തവര്‍ മാത്രം ജോയിന്‍ ചെയ്യുക- https://chat.whatsapp.com/CIEQF0ymerI3E7Kl0Fortt
ന്യൂസ്‌റൂം വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുക - https://whatsapp.com/channel/0029Va9k1sH3rZZiZHLfLm0F
